Şüpheli işlem bildirimi kim tarafından yapılır? MADDE 4 – (1) Yükümlüler, yetki ve imkânları dahilinde işlemi araştırdıktan sonra şüpheli bir işlemle karşılaşmaları halinde, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde Şüpheli İşlem Bildirimi formunu doldurarak Büroya Şüpheli İşlem Bildirimi yaparlar. Şüpheli işlem bildirimi nereye yapılır? Şüpheli işlem bildirimleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından bankaların kullanımına sunulan EMIS.ONLINE sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Şüpheli işlemi masaka kim gönderir? Şüpheli işlem bildirimleri şubeler, acenteler, temsilcilikler, ticari vekiller ve benzeri kuruluşlar tarafından yapılır. Şüpheli işlem bildirimi hangi tutar? Şüpheli İşlem Takibi ve Bildirim Politikası Elektronik fon transferlerine ilişkin işlem tutarı veya ilgili birden fazla işlemin toplam tutarı 7.…
Yorum Bırak